ფულის გათეთრების საქმეები — ადვოკატი
ფულის გათეთრების საქმე ხშირად ბანკის შეტყობინებით ან ანგარიშის დაყადაღებით იწყება. ვიცავთ ფიზიკურ პირებს და კომპანიებს — ქონების კანონიერი წარმოშობის დასაბუთებიდან სასამართლომდე.
- კონფიდენციალურობა
- ქართული · English · Русский
- პირველი კონსულტაცია უფასოა
- ყველა ინსტანციის სასამართლოში
ფულის გათეთრება (უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია) არის უკანონო ან დაუსაბუთებელი ქონებისთვის კანონიერი სახის მიცემა, მისი წარმოშობის დამალვის მიზნით (194-ე მუხლი). დაუსაბუთებელი ქონება ისეთია, რომლის კანონიერად მოპოვების დოკუმენტები არ არსებობს — ამიტომ ამ საქმეებში დოკუმენტები და ფინანსური ისტორია გადამწყვეტია.
გამოძიებისას სასამართლოს შეუძლია ყადაღა დაადოს ქონებას და საბანკო ანგარიშებს, თუ არსებობს მონაცემები, რომ ქონებას გადამალავენ ან ის დანაშაულებრივი გზით არის მოპოვებული. ყადაღა შეიძლება გასაჩივრდეს — და ხშირად ეს პირველი ნაბიჯია.
სასჯელი 194-ე მუხლით
- ძირითადი შემთხვევა — ჯარიმა ან თავისუფლების აღკვეთა 3-დან 6 წლამდე
- ჯგუფურად, არაერთგზის ან დიდი ოდენობით (30 000–50 000 ლარი) — 6-დან 9 წლამდე
- ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით (50 000 ლარზე მეტი) — 9-დან 12 წლამდე
ჩვენი მომსახურება
- დაცვა ფულის გათეთრების ბრალდებისას
- საბანკო ანგარიშზე და ქონებაზე ყადაღის გასაჩივრება
- ქონების კანონიერი წარმოშობის დასაბუთება
- ბანკის მიერ შეჩერებული ოპერაციები
- კომპანიების დაცვა და შიდა შემოწმება
- ფინანსური ექსპერტიზის შემოწმება
კითხვები და პასუხები
ბანკმა ოპერაცია შემიჩერა — რა ვქნა?
მოითხოვეთ წერილობითი განმარტება და მოამზადეთ თანხის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. თუ საქმე გამოძიებამდე მივიდა, ადვოკატი დაუყოვნებლივ ჩაერთოს.
რა არის დაუსაბუთებელი ქონება?
ქონება, რომლის კანონიერად მოპოვების დამადასტურებელი დოკუმენტები პირს ან მის ახლობლებს არ აქვთ.
რა სასჯელია ფულის გათეთრებისთვის?
ძირითად შემთხვევაში — ჯარიმა ან 3-დან 6 წლამდე; განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ან ორგანიზებული ჯგუფის მიერ — 12 წლამდე.
სამართლებრივი საფუძველი
ოფიციალური ტექსტები — საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge).
სხვა სფეროები
სისხლის სამართალი
დაცვა ყველა ეტაპზე — გამოძიებიდან და დაკავებიდან სასამართლომდე და გასაჩივრებამდე.ნარკოტიკული დანაშაული
დაცვა ნარკოტიკის შეძენის, შენახვის, გასაღებისა და შემოტანის საქმეებზე — ასევე ჯარიმებსა და ადმინისტრაციულ პატიმრობაზე.კიბერდანაშაული
დაცვა კიბერდანაშაულის საქმეებში და დახმარება ონლაინ თაღლითობის, ანგარიშის გატეხვისა და შანტაჟის მსხვერპლებს.ქონებრივი დანაშაული
დაცვა ქურდობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, თაღლითობის, გამოძალვისა და მითვისება-გაფლანგვის საქმეებზე.ეკონომიკური დანაშაული
დაცვა გადასახადებისგან თავის არიდების, ფულის გათეთრების, საბაჟო და სხვა ეკონომიკური ბრალდებებისას.კორუფციული და სამსახურებრივი დანაშაული
დაცვა ქრთამის აღების ან მიცემის, ზეგავლენით ვაჭრობისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საქმეებზე.ძალადობრივი დანაშაული
დაცვა ჯანმრთელობის დაზიანების, ცემის, მუქარისა და მკვლელობის საქმეებზე — აუცილებელი მოგერიების ჩათვლით.არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
არასრულწლოვანთა სპეციალიზებული დაცვა — მათი უფლებებისა და მომავლის ფოკუსით.სამოქალაქო სამართალი
ხელშეკრულებებთან, ქონებასა და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული დავები — მოლაპარაკებით ან სასამართლოში.ადმინისტრაციული სამართალი
სახელმწიფო ორგანოების გადაწყვეტილებების, ჯარიმების, ნებართვებისა და ლიცენზიების გასაჩივრება.შრომითი დავები
უკანონო გათავისუფლება, აუნაზღაურებელი ხელფასი და შრომითი ხელშეკრულებები — დასაქმებულებისა და დამსაქმებლებისთვის.კორპორატიული სამართალი
კომპანიის რეგისტრაცია, ხელშეკრულებები, კომპლაიანსი და პარტნიორთა საკითხები.უძრავი ქონება
ქონების შემოწმება, ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რეგისტრაცია და ქონებრივი დავები.საოჯახო სამართალი
განქორწინება, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილი, ალიმენტი და ქონების გაყოფა — დისკრეტულად.მემკვიდრეობა
სამკვიდროს მიღება, სამკვიდრო მოწმობა, ანდერძი და დავები მემკვიდრეებს შორის.ინტელექტუალური საკუთრება
სასაქონლო ნიშნები, საავტორო უფლებები და თქვენი შემოქმედებითი და ბიზნეს აქტივების დაცვა.გჭირდებათ იურიდიული რჩევა? ესაუბრეთ ადვოკატს დღესვე.
პირველი კონსულტაცია უფასო და კონფიდენციალურია.