Адвокат по делам об отмывании денег в Грузии
Дело об отмывании денег часто начинается с сообщения банка или ареста счёта. Защищаем частных лиц и компании — от подтверждения законного происхождения имущества до суда.
- Конфиденциально
- Грузинский · English · Русский
- Первая консультация бесплатно
- Суды всех инстанций
Отмывание денег (легализация незаконных доходов) — это придание законного вида незаконному или необоснованному имуществу с целью скрыть его происхождение (статья 194). Необоснованное имущество — то, законность приобретения которого не подтверждена документами, поэтому в этих делах решают документы и финансовая история.
В ходе расследования суд может наложить арест на имущество и банковские счета, если есть данные, что имущество могут скрыть или оно получено преступным путём. Арест можно обжаловать — и часто это первый шаг.
Наказание по статье 194
- Основной состав — штраф или лишение свободы от 3 до 6 лет
- Группой, неоднократно или в крупном размере (30 000–50 000 лари) — от 6 до 9 лет
- Организованной группой, с использованием служебного положения или в особо крупном размере (более 50 000 лари) — от 9 до 12 лет
Наши услуги
- Защита по обвинению в отмывании денег
- Обжалование ареста счетов и имущества
- Подтверждение законного происхождения имущества
- Операции, приостановленные банком
- Защита компаний и внутренние проверки
- Проверка финансовой экспертизы
Вопросы и ответы
Банк приостановил операцию — что делать?
Запросите письменное объяснение и подготовьте документы о происхождении денег. Если дело дошло до расследования, сразу подключайте адвоката.
Что такое необоснованное имущество?
Имущество, законность приобретения которого человек или его близкие не могут подтвердить документами.
Какое наказание за отмывание денег?
По основному составу — штраф или от 3 до 6 лет; в особо крупном размере или организованной группой — до 12 лет.
Правовая основа
Официальные тексты (на грузинском) — Законодательный вестник Грузии, matsne.gov.ge.
Другие области практики
Уголовная защита
Защита на каждом этапе — от следствия и задержания до суда и обжалования.Наркотические преступления
Защита по делам о приобретении, хранении, сбыте и ввозе наркотиков — а также при штрафах и административном аресте.Киберпреступления
Защита по делам о киберпреступлениях и помощь жертвам онлайн-мошенничества, взлома аккаунтов и шантажа.Имущественные преступления
Защита по делам о краже, грабеже, разбое, мошенничестве, вымогательстве, присвоении и растрате.Экономические преступления
Защита по делам об уклонении от налогов, отмывании денег, таможенных и других экономических обвинениях.Коррупционные и должностные преступления
Защита по делам о взятке, торговле влиянием и злоупотреблении должностными полномочиями.Насильственные преступления
Защита по делам о побоях, причинении вреда здоровью, угрозах и убийстве — включая необходимую оборону.Ювенальная юстиция
Специализированная защита несовершеннолетних — с заботой об их правах и будущем.Гражданские споры
Споры по договорам, имуществу и возмещению ущерба — переговоры или суд.Административное право
Обжалование решений госорганов, штрафов, разрешений и лицензий.Трудовые споры
Незаконное увольнение, невыплата зарплаты и трудовые договоры — для работников и работодателей.Корпоративное право
Регистрация компаний, договоры, комплаенс и вопросы участников.Недвижимость
Проверка объекта, договоры купли-продажи, регистрация и имущественные споры.Семейное право
Развод, место жительства ребёнка, алименты и раздел имущества — деликатно.Наследство
Принятие наследства, свидетельство о праве на наследство, завещания и споры между наследниками.Интеллектуальная собственность
Товарные знаки, авторские права и защита ваших творческих и бизнес-активов.Нужна юридическая помощь? Поговорите с адвокатом сегодня.
Первая консультация бесплатна и конфиденциальна.