Адвокат по экономическим преступлениям в Грузии
Адвокат по экономическим преступлениям в Грузии: защищаем руководителей компаний, предпринимателей и частных лиц по делам об уклонении от налогов, отмывании денег, нарушении таможенных правил и другим экономическим обвинениям.
- Конфиденциально
- Грузинский · English · Русский
- Первая консультация бесплатно
- Суды всех инстанций
Дела об экономических преступлениях часто начинаются с налоговой проверки, сообщения банка или таможенного контроля. Правильные шаги на этом этапе часто решают, дойдёт ли дело до уголовного.
Доказательства в таких делах — в основном документы: бухгалтерия, договоры, банковские выписки. Поэтому адвокат готовит защиту вместе с финансовыми и налоговыми деталями.
Какие дела мы ведём
- Уклонение от уплаты налогов (статья 218) — когда сумма налога превышает 100 000 лари: от 3 до 5 лет; более 150 000 лари или группой — от 5 до 8 лет
- Легализация незаконных доходов, то есть отмывание денег (статья 194): от 3 до 6 лет, при отягчающих обстоятельствах — до 12
- Нарушение таможенных правил — перемещение товаров в крупном размере в обход таможенного контроля (статья 214)
- Присвоение и растрата в компании
- Ответственность руководителей и бухгалтеров
Важно: 45 рабочих дней
По закону уголовная ответственность за уклонение от налогов не наступает, если в течение 45 рабочих дней после получения налогового требования по итогам проверки основная сумма уплачена, отсрочена или скорректирована. Поэтому обращайтесь к адвокату сразу после получения требования.
Что мы проверяем
- Был ли умысел — ошибка не преступление
- Правильно ли рассчитана сумма
- Кто на самом деле принимал решения в компании
- Законность изъятия документов и банковских данных
Чем мы занимаемся
- Уклонение от уплаты налогов
- Отмывание денег
- Нарушение таможенных правил
- Присвоение и растрата в компании
- Защита при налоговой проверке
- Защита руководителей компаний
Вопросы и ответы
Любой налоговый долг — преступление?
Нет. Уголовная ответственность наступает за умышленное уклонение от налогов, если сумма превышает 100 000 лари. Большинство споров решается с налоговым органом и в суде.
Я получил налоговое требование. Что делать?
Немедленно обратитесь к адвокату. Если в течение 45 рабочих дней после требования основная сумма уплачена, отсрочена или скорректирована, уголовная ответственность не наступает.
Что такое отмывание денег?
Придание незаконному или необоснованному имуществу законного вида, чтобы скрыть его происхождение. Наказание — от 3 до 6 лет, при отягчающих обстоятельствах — до 12.
Я директор компании. Отвечаю ли я?
Это зависит от того, кто принимал какие решения и что знал. Адвокат проверяет, правильно ли распределена ответственность.
Правовая основа
Официальные тексты (на грузинском) — Законодательный вестник Грузии, matsne.gov.ge.
Другие области практики
Уголовная защита
Защита на каждом этапе — от следствия и задержания до суда и обжалования.Наркотические преступления
Защита по делам о приобретении, хранении, сбыте и ввозе наркотиков — а также при штрафах и административном аресте.Киберпреступления
Защита по делам о киберпреступлениях и помощь жертвам онлайн-мошенничества, взлома аккаунтов и шантажа.Имущественные преступления
Защита по делам о краже, грабеже, разбое, мошенничестве, вымогательстве, присвоении и растрате.Коррупционные и должностные преступления
Защита по делам о взятке, торговле влиянием и злоупотреблении должностными полномочиями.Насильственные преступления
Защита по делам о побоях, причинении вреда здоровью, угрозах и убийстве — включая необходимую оборону.Ювенальная юстиция
Специализированная защита несовершеннолетних — с заботой об их правах и будущем.Гражданские споры
Споры по договорам, имуществу и возмещению ущерба — переговоры или суд.Административное право
Обжалование решений госорганов, штрафов, разрешений и лицензий.Трудовые споры
Незаконное увольнение, невыплата зарплаты и трудовые договоры — для работников и работодателей.Корпоративное право
Регистрация компаний, договоры, комплаенс и вопросы участников.Недвижимость
Проверка объекта, договоры купли-продажи, регистрация и имущественные споры.Семейное право
Развод, место жительства ребёнка, алименты и раздел имущества — деликатно.Наследство
Принятие наследства, свидетельство о праве на наследство, завещания и споры между наследниками.Интеллектуальная собственность
Товарные знаки, авторские права и защита ваших творческих и бизнес-активов.Нужна юридическая помощь? Поговорите с адвокатом сегодня.
Первая консультация бесплатна и конфиденциальна.