# Адвокат по делам об отмывании денег в Грузии Дело об отмывании денег часто начинается с сообщения банка или ареста счёта. Защищаем частных лиц и компании — от подтверждения законного происхождения имущества до суда. - Конфиденциально - Грузинский · English · Русский - Первая консультация бесплатно - Суды всех инстанций Отмывание денег (легализация незаконных доходов) — это придание законного вида незаконному или необоснованному имуществу с целью скрыть его происхождение (статья 194). Необоснованное имущество — то, законность приобретения которого не подтверждена документами, поэтому в этих делах решают документы и финансовая история. В ходе расследования суд может наложить арест на имущество и банковские счета, если есть данные, что имущество могут скрыть или оно получено преступным путём. Арест можно обжаловать — и часто это первый шаг. ## Наказание по статье 194 - Основной состав — штраф или лишение свободы от 3 до 6 лет - Группой, неоднократно или в крупном размере (30 000–50 000 лари) — от 6 до 9 лет - Организованной группой, с использованием служебного положения или в особо крупном размере (более 50 000 лари) — от 9 до 12 лет ## Наши услуги - Защита по обвинению в отмывании денег - Обжалование ареста счетов и имущества - Подтверждение законного происхождения имущества - Операции, приостановленные банком - Защита компаний и внутренние проверки - Проверка финансовой экспертизы ## Вопросы и ответы ### Банк приостановил операцию — что делать? Запросите письменное объяснение и подготовьте документы о происхождении денег. Если дело дошло до расследования, сразу подключайте адвоката. ### Что такое необоснованное имущество? Имущество, законность приобретения которого человек или его близкие не могут подтвердить документами. ### Какое наказание за отмывание денег? По основному составу — штраф или от 3 до 6 лет; в особо крупном размере или организованной группой — до 12 лет. ## Правовая основа - [Уголовный кодекс Грузии](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426) - [Уголовно-процессуальный кодекс Грузии](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034) Официальные тексты (на грузинском) — Законодательный вестник Грузии, matsne.gov.ge. ## Связанные темы - [#Уголовное право](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-ugolovnym-delam/) - [#Бизнес](https://mmlaw.ge/ru/korporativnyy-yurist/) - - [Адвокат по экономическим преступлениям](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-ekonomicheskim-delam/) - - [Адвокат по мошенничеству](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-moshennichestvu/) - - [Контрабанда и таможенные нарушения](https://mmlaw.ge/ru/kontrabanda/) - - [Налоговый адвокат](https://mmlaw.ge/ru/nalogovyy-advokat/) - - [Адвокат по уголовным делам](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-ugolovnym-delam/) - - [Адвокат по киберпреступлениям](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-kiberprestupleniyam/) - - [Адвокат по делам несовершеннолетних](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-delam-nesovershennoletnikh/) - - [Задержали в Грузии? Ваши права и что делать](https://mmlaw.ge/ru/blog/zaderzhanie-v-gruzii-vashi-prava/) Области практики ## Другие области практики - [Уголовная защита](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-ugolovnym-delam/) — Защита на каждом этапе — от следствия и задержания до суда и обжалования. - [Наркотические преступления](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-narkoticheskim-delam/) — Защита по делам о приобретении, хранении, сбыте и ввозе наркотиков — а также при штрафах и административном аресте. - [Киберпреступления](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-kiberprestupleniyam/) — Защита по делам о киберпреступлениях и помощь жертвам онлайн-мошенничества, взлома аккаунтов и шантажа. - [Имущественные преступления](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-imushchestvennym-prestupleniyam/) — Защита по делам о краже, грабеже, разбое, мошенничестве, вымогательстве, присвоении и растрате. - [Экономические преступления](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-ekonomicheskim-delam/) — Защита по делам об уклонении от налогов, отмывании денег, таможенных и других экономических обвинениях. - [Коррупционные и должностные преступления](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-korruptsionnym-delam/) — Защита по делам о взятке, торговле влиянием и злоупотреблении должностными полномочиями. - [Насильственные преступления](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-nasilstvennym-prestupleniyam/) — Защита по делам о побоях, причинении вреда здоровью, угрозах и убийстве — включая необходимую оборону. - [Ювенальная юстиция](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-delam-nesovershennoletnikh/) — Специализированная защита несовершеннолетних — с заботой об их правах и будущем. - [Гражданские споры](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-grazhdanskim-delam/) — Споры по договорам, имуществу и возмещению ущерба — переговоры или суд. - [Административное право](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-administrativnym-delam/) — Обжалование решений госорганов, штрафов, разрешений и лицензий. - [Трудовые споры](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-trudovym-sporam/) — Незаконное увольнение, невыплата зарплаты и трудовые договоры — для работников и работодателей. - [Корпоративное право](https://mmlaw.ge/ru/korporativnyy-yurist/) — Регистрация компаний, договоры, комплаенс и вопросы участников. - [Недвижимость](https://mmlaw.ge/ru/yurist-po-nedvizhimosti/) — Проверка объекта, договоры купли-продажи, регистрация и имущественные споры. - [Семейное право](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-semeynym-delam/) — Развод, место жительства ребёнка, алименты и раздел имущества — деликатно. - [Наследство](https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-nasledstvu/) — Принятие наследства, свидетельство о праве на наследство, завещания и споры между наследниками. - [Интеллектуальная собственность](https://mmlaw.ge/ru/yurist-po-intellektualnoy-sobstvennosti/) — Товарные знаки, авторские права и защита ваших творческих и бизнес-активов. --- Source: https://mmlaw.ge/ru/advokat-po-otmyvaniyu-deneg/ · MMLAW · +995 551 00 43 00 · info@mmlaw.ge